Уважаемые Клиенты!


Информируем Вас о том, что в связи с изменениями, вступившими в силу 30 июня 2013 в Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон). В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона клиенты - юридические лица обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о бенефициарных владельцах.

 В целях исполнения Федерального закона бенефициарным владельцем признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента».

 В исполнения данного требования Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт-Брокер» просит Вашу организацию предоставить информацию о бенефициарных владельцах. Информация предоставляется в виде Анкеты для бенефициарного владельца, в бумажном виде за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица (с приложением нотариально удостоверенной копии доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данной анкеты) и печатью организации. Образец анкеты размещен на сайте ООО «Горизонт-Брокер» по адресу http://www.horizont-broker.ru/index.php/clients

 В соответствии с п.1 ст. 7 115-ФЗ в случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Вашей организации.

Генеральный директор                          Матвеева А.В.